Ahbap soruşturmasında MASAK raporu dosyaya girdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dosyaya eklendi.
İSTANBUL - BHA
Raporda, bazı şüpheliler arasındaki yüksek tutarlı para transferleri ile mali profilleriyle uyumsuz hesap hareketlerine dikkat çekilirken, dernekle bağlantılı işlemlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, MASAK tarafından hazırlanan analiz raporu da savcılık dosyasına sunuldu.
Raporda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in hem kendi aralarında hem de dernek bünyesinde görev yapan çok sayıda kişiyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Özellikle Ahbap Derneği ile bağlantılı para hareketlerinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu ifade edildi.
MASAK incelemesinde, Alper Çelik'in 2024 yılı Kasım ayında "müzisyen" olarak kayıtlı olduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira seviyesinde bulunduğu ve ortağı ya da yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanmadığı aktarıldı. Çelik'in dernek üyesi olduğu belirtilirken, hakkında farklı başsavcılıklarda "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ile "dolandırıcılık" suçlarından soruşturma, ayrıca "bedelsiz senedi kullanma" suçundan kovuşturma kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.
Raporda, hesap hareketlerinin incelenmesi sonrasında bir bahis şirketi yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmede Alper Çelik'in toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynadığı ve bu kuponları kaybettiği bilgisinin edinildiği belirtildi. Çelik'in mali durumuyla uyumsuz şekilde hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinde artış göstermeye başladığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü ifade edildi.
Şüphelilerden Zafer Yay'ın ise en son Şubat 2023'te "organizasyon sorumlusu" olarak çalıştığı, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu bildirildi. Yay'ın yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi, kurucusu veya yöneticisi olduğu üç dernek kaydı bulunduğu, ayrıca "resmi belgede sahtecilik", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "dolandırıcılık", "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" ile "basit yaralama" suçlarından çeşitli soruşturma kayıtlarının yer aldığı aktarıldı. Hakkında üç ayrı mahkemede devam eden kovuşturma kayıtlarının da bulunduğu belirtildi.
MASAK raporunda Emrah Gödeliner'in ise Kasım 2024'te bir şirkette "tur operatörü" olarak görev yaptığı dönemde 30 günlük prime esas kazancının 38 bin lira olduğu, 2021-2022 yılları arasında Ahbap Derneği'nde çalıştığı bilgisine yer verildi. Gödeliner hakkında "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet", "güveni kötüye kullanma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından UYAP kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.
Raporda ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Gödeliner hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında MASAK'tan araştırma talep edildiği ve incelemenin sürdüğü belirtildi. Gödeliner'in kripto varlıklar üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şüpheliler arasında yer aldığı da raporda yer aldı.
MASAK analizinde, şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdiği, birbirleri arasında mahiyeti tam olarak anlaşılamayan işlemler bulunduğu kaydedildi. Para transferlerinin açıklama bölümlerinde "borç dedeli", "ödünç para", "ödünç para iadesi", "hlk için borç", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Ahbap", "Ahbap borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Haluk Levent-Ahbap", "Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç" ve "Ahbap Derneği için borç" gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi.
Raporun değerlendirme bölümünde, analiz konusu kişilerin Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para transferi gerçekleştirmesinin dikkat çekici olduğu belirtilerek, özellikle dernekle bağlantılı işlemlerin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu ve derneğin suistimal edilip edilmediğinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği görüşüne yer verildi.
